Mossack Fonseca
Mossack Fonseca & Co., kas dibināts 1977. gadā, bija Panamā bāzēta advokātu firma, kas saviem klientiem sniedza juridiskus risinājumus, uzticamības pakalpojumus, uzņēmuma dibināšanu un nodibinājumus, kā arī intelektuālā īpašuma pakalpojumus. Lai arī firmas juridiskā adrese bija Panamā, tā darbojās visā pasaulē ar darbinieku bāzi 600 un pasaules mēroga tīklu vairāk nekā 40 valstīs. Uzņēmums lielākoties bija neskaidrs plašai sabiedrībai, līdz 2016. gada 3. aprīlī tika publicēti Panamas dokumenti, kas atklāja milzīgu nodokļu oāžu klientu loku, kas ietvēra vairāk nekā 214 000 vienību 200 valstīs. (Papildinformāciju skatiet sadaļā “Panamas dokumenti”).
Firma 2018. gada 14. martā paziņoja, ka tā tiek slēgta ekonomiskās ietekmes un reputācijas bojājuma dēļ pēc tam, kad tika atklāta informācija par tās līdzdalību globālā nodokļu nemaksāšanā - atklāta Panamas dokumentos.
PIEŠĶIRŠANA Mossack Fonseca
Mossack Fonseca vienā reizē tika atzīts par ceturto lielāko pasaules ārzonu pakalpojumu sniedzēju un bija Panamas dokumentos atspoguļoto stāstu centrā. Tika teikts, ka uzņēmums pārdod čaulas firmas par maksu, kas ir tik maza kā USD 1000, pasaules pilsētās. Saskaņā ar Starptautiskā izmeklējošo žurnālistu konsorcija (ICIJ) ziņojumu “Mossack Fonseca sadarbojās ar vairāk nekā 14 000 bankām, advokātu birojiem, uzņēmumu dibinātājiem un citiem starpniekiem, lai izveidotu uzņēmumus, nodibinājumus un trasta klientus.”
Mossack Fonseca tīmekļa vietnē iepriekš tika paziņots, ka firma piedāvāja pētījumus, konsultācijas un pakalpojumus šādām jurisdikcijām: Beliza, Nīderlande, Kostarika, Apvienotā Karaliste, Malta, Honkonga, Kipra, Britu Virdžīnu salas, Bahamu salas, Panama, Britu Angilja, Seišelu salas, Samoa, Nevada un Vaiominga (ASV). Kamēr “Panama Papers” uzsvēra, kā uzņēmums regulāri veic darbības, kas veicina izvairīšanos no nodokļu maksāšanas un naudas atmazgāšanu, uzņēmums apgalvoja, ka darbojas tiesiskajā un normatīvajā regulējumā, ko pārrauga dažādas izpildes aģentūras.
Panamas dokumenti
Panamas dokumenti ir dokumenti, kas satur personisku finanšu informāciju par vairākām turīgām personām un valsts amatpersonām, kuras iepriekš tika turētas privātā stāvoklī. Anonīms avots Džons Doe noplūda dokumentus 2016. gadā, izmantojot vācu publikāciju Süddeutsche Zeitung . Starp noplūdē nosauktajiem cilvēkiem bija ducis pašreizējo vai bijušo pasaules līderu, 128 citas valsts amatpersonas un politiķi un simtiem slavenību, biznesa cilvēku un citu bagātu cilvēku.
Uzņēmējdarbības, kas saistītas ar ārzonām, kopumā ir likumīgas, un lielākajā daļā dokumentu netika parādīta neatbilstoša vai prettiesiska rīcība. Bet dažas no Mossack Fonseca izveidotajām korpusa korporācijām žurnālisti atklāja, ka tās ir izmantotas nelikumīgiem mērķiem, tostarp krāpšanai, nodokļu nemaksāšanai un izvairīšanās no starptautiskām sankcijām.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.