Krāpnieciska tirdzniecība lika Bitcoin pieaugumam 2013. gadā no USD 150 līdz USD 1000: papīrs

MtGox ir kļuvis par krāpšanas, sāpju un zaudējumu atslēgas vārdu bitcoin sabiedrībā. Tokijā bāzētā apmaiņa, ko vada ekscentrisks franču emigrants ar vārdu Marks Karpelēs, tik bieži slēdza lietotāju līdzekļus, vienlaikus nodrošinot īslaicīgu un mīklainu komunikāciju - ja tāda bija - ka darbības vārds tika izdomāts, un tas tika izmantots tikai pasīvā veidā: kļūstot par “izdibinātu”. Kad birža 2014. gada februārī pasludināja bankrotu un tika atklāts, ka tika nozagti 850 000 bitcoin (aptuveni 480 miljonu USD tajā laikā un gandrīz 8, 5 miljardi USD šodien), goxxing ieguva pilnīgi jaunu nozīmi.

Kopš 2014. gada janvāra internetā ir izplatījusies teorija par MtGox vētrainajām pēdējām dienām: tirdzniecības boti manipulēja ar bitcoin cenu biržā. Rakstā (pielikums šeit), kas drīz tiks publicēts Monetārās ekonomikas žurnālā, "Cenu manipulācija Bitcoin ekosistēmā", divi ekonomisti - Neils Gandals un Tāli Obermans no Telavivas universitātes un divi datorzinātnieki - JT Hamriks un Tailers Mūrs Tulsa universitātes pārstāvji ne tikai apstiprina šo robotprogrammatūru esamību, kas bija vispārzināma, - viņi secina, ka 600 000 bitcoīnu vērtas aizdomīgas tirdzniecības aktivitātes, kas notika no 2013. gada februāra līdz novembrim, "iespējams, izraisīja nepieredzētu USD-BTC kāpumu. valūtas kurss 2013. gada beigās, kad kurss pieauga no aptuveni 150 USD līdz vairāk nekā 1000 USD divu mēnešu laikā. "

Vilijs un Markuss

2014. gada 5. janvārī paleh0rse nosūtīja vietnei BitcoinMarkets subreddit “Bot pēdējās divās nedēļās vismaz 6–10 minūtes ir iegādājies 10–19 BTC ik pēc 6–10 minūtēm” kopā ar salvetes aizmugures aprēķinu, ka robots bija paņēmis vismaz 20 000 bitcoin. Tas pats lietotājs vēlāk nodēvēja robotprogrammatūru Willy, un ka maijā īpaši izveidotā WordPress emuārā ar nosaukumu Willy Report tika norādīts uz "masveida krāpnieciskām darbībām Mt. Gox", kas "milzīgi" ietekmēja bitcoin cenu; autors Kristians Slabbekoorns identificēja arī otru, iepriekšēju robotu, kuru sauca par Markusu. MtGox darījumu dati, kas noplūda 2014. gada martā, veicināja turpmāku interneta darbību.

Tie paši noplūdušie dati, kas aptver 18 miljonus atbilstošu pirkšanas un pārdošanas darījumu no 2011. gada aprīļa līdz 2013. gada novembrim, ļāva Gandal et al. lai apstiprinātu manipulācijas ar vismaz 50 robotprogrammatūrām: pirmais (ko viņi sekoja saviem priekšgājējiem, piezvanot Markusam) darbojās no 2013. gada 14. februāra līdz 27. septembrim; pārējie 49 (kontu kopums, kas sekoja tam pašam tirdzniecības protokolam, kopīgi saukts par Viliju) sāka darboties tajā pašā dienā, kad Markus devās bezsaistē un turpināja darbību līdz brīdim, kad dati tika pārtraukti 2013. gada 30. novembrī. (Skat. arī sadaļu Kā darbojas Bitcoin. )

Neviens konts, šķiet, nav samaksājis par nopirkto bitcoīnu. Markuss "tika krāpnieciski ieskaitīts apgalvotajās bitkoīnās, kuras gandrīz noteikti nebija nodrošinātas ar īstām monētām", un "neviens likumīgs Mt. Gox klients nesaņēma valūtu, kuru Markus it kā maksāja, lai iegādātos šīs pieprasītās monētas". Arī robots nemaksāja darījumu maksu. Autori secina, ka kontā krāpnieciski tika ieskaitīta bilance ar 335 898 bitcoin.

Astoņu stundu laikā pēc Markusa aiziešanas pensijā virkne Villys nonāca tiešsaistē. Pirmais nopirka 2, 5 miljonus dolāru vērtā bitcoin, pēc tam tas kļuva neaktīvs, nekavējoties tika aizstāts ar klonu ar atšķirīgu konta ID un tā tālāk par kopumā 49 Willy robotiem. Kopumā viņi izkrāva 268 132 bitcoinus. "Šķiet, ka Villijs bija mijiedarbībā ar reāliem lietotājiem, " raksta autori, bet "kamēr šo lietotāju konti tika" nomināli "ieskaitīti Fiat valūtā, Villijs, iespējams, nemaksāja par bitcoiniem." Visnotaļ aizdomīgi, ka robotprogrammatūras turpināja pirkt, pat MtGox (biežas) tirdzniecības pārtraukuma laikā.

Tas nav mēness

Jādomā, ka bitcoin cena vietnē MtGox atspoguļoja šo robotu pieprasījumu, uz kuriem neattiecās apnicīgi ekonomiskie ierobežojumi, piemēram, faktiski bija jāmaksā par savu bitcoin. Autori uzskata, ka tas tā bija.

Markuss un Vilijs katru dienu netirgojās. Viņi veica pārtraukumus, dodot pētniekiem iespēju kontrolēt robotu dienas. Viņi atklāj, ka Markusa karjeras laikā robots bija neaktīvs 193 dienas; šajā laika posmā bitcoin cena MtGox pieauga 109 dienās, 56% no laika. Kad Markus bija aktīvs (33 dienas), cena pieauga par 79% no laika. Vilijs bija centīgāks, tirgojās 50 no 65 dienām; kad robots tirgojās, cena pieauga par 80% no laika, salīdzinot ar 40% no laika, kad tas bija bezsaistē. Kad boti tirgojās, tie veidoja aptuveni 20% no biržas kopējā apjoma un katru dienu palielināja cenu vidēji par 20 USD.

Kumulatīvais efekts bija milzīgs, un, lai gan robotprogrammatūras bija aktīvas tikai MtGox, cenu pieaugums izplatījās citās biržās. CoinDesk bitcoin cenu indekss 2013. gada 27. septembrī bija USD 123.50, dienā, kad Markus - kura ietekme uz cenu, protams, nebija tik iespaidīga - nodeva lāpu pirmajam Vilijam. Kad dati par MtGox noplūdi tika pārtraukti, tā gada 30. novembrī cena bija 1 124, 76 USD, kas ir augsta, un tā vairs neatgriezīsies līdz 2017. gadam.

Bitcoin cena, 2013.-2017. Avots: Gandal, Hamrick, Moore un Oberman.

paleh0rse, reddit lietotājs, kurš pirmais norādīja uz robotprogrammatūras darbību MtGox, nepiekrīt dokumentā uzsvērtajam Markusam un Vilija lomai. "Šis pētījuma darbs cieš no tā paša acīmredzamā trūkuma kā katrs no iepriekšējiem mēģinājumiem kreditēt Markusu un Villiju par šo notikumu, " ar privātu ziņu man pastāstīja paleh0rse. "Tas pilnībā ignorē" Ķīnas faktoru "." "Kamēr MtGox robotu aktivitātei bija" mazsvarīga "loma 2013. gada buļļu tirgū, " tas faktiski bija Ķīnas ienākšanas un tirdzniecības aktivitātes ", kas paaugstināja bitcoin cenu.

Slabbekoorns, Villija ziņojuma autors, uzskata šo dokumentu kā "apstiprinājumu tam, ka boti, visticamāk, ir vienatnē atbildīgi par cenu pieaugumu", viņš man pa e-pastu sacīja. "Tas vienmēr bija manas aizdomas, " viņš piebilda, "bet man nebija iespējas to pierādīt (un Bitcoin sabiedrībā tas parasti tika stingri noliegts)."

Uzņēmuma labā

Redditsfēras agrīnā teorija par šiem robotprogrammatoriem radās ap centrālo jautājumu: vai tas bija ārēja hakera vai MtGox iekšējās informācijas darbs ">

Balstoties uz pierādījumiem, kas ir parādījušies kopš tā laika, autori izmanto teoriju, kuru 2014. gada martā pirmo reizi izvirzīja bitcointalk lietotājs Pēteris R: Karpelès mēģināja segt iztrūkumu, kas varētu būt radies no 2011. gada uzlaušanas. "Ja Goks kalns mēģinātu no savām kasēm slēpt milzīga skaita BTC neesamību, " raksta autori, "tas varētu gūt panākumus tik ilgi, kamēr klienti paliktu pārliecināti apmaiņā. Piedāvājot iegādāties lielu skaitu bitkoīnu, Vilijs varētu palielināt tirdzniecības apjomu Gox kalnā un 'konvertēt' patērētāju 'bitcoin' atlikumus uz fiat naudu. " Tik ilgi, kamēr lielākā daļa klientu apmaiņā atstāja savus fiat atlikumus, MtGox varēja uz brīdi novērsties no neizbēgamā, Bernie Madoff stila.

Pēc Kima Nilsona, WizSec galvenā inženiera, kurš analizēja noplūdušo MtGox darījumu datus, teiktā, šī teorija ir pareiza. "MtGox faktiski bija vairākas zādzības jau pašā 2011. gada sākumā, " viņš stāstīja Breaking Bitcoin konferencē Parīzē 2017. gada septembrī,

"kas nozīmē, ka gandrīz visu MtGox pastāvēšanas laiku tas bija maksātnespējīgs. Tam nebija pietiekami daudz naudas, lai kādreiz atmaksātu noguldītos cilvēkus. Turklāt mums bija pierādījums, ka pēc tam, kad MtGox atklāja savas pirmās maksātnespējas, tas bija sācis tirgojiet šīs saistības savā biržā. Un tas vēlāk kļuva pazīstams kā Vilija bots, un tas veidoja viltotus fondus un tirgoja tos, lai bitcoin parādus pārvirzītu dolāru parādos un otrādi. "

Pats Karpelès apstiprināja, ka operēja Viliju tiesas procesa laikā Tokijā 2017. gada jūlijā; viņš to sauca par "saistību apmaiņu" un teica, ka pēc tiesas sēdē klātesošā aktīvista teiktā robots bija "uzņēmuma labā, tātad nelikumīgs". Karpelès nav apsūdzēts apsūdzībā par piesavināšanos un manipulācijām ar datiem.

Šīs atklāsmes apstiprina aizdomas, ka Gandal et al. izteikts viņu darba agrīnajā versijā, kas uzrakstīta 2017. gada jūnijā: iegādātais 604 030 bitkoins Markus un Willy ir "ļoti tuvu" 650 000 bitcoin MtGox, kas galu galā tika zaudēti (Karpelès teica, ka uzņēmums 2014. gada martā bija atradis 200 000 no trūkstošajiem 850 000 bitcoin). .

Lietas ir mainījušās ... Vai ne?

Bitcoin lielā mērā ir pārcēlies pāri sēklīgajam zīdainim, ko nosaka MtGox un Zīda ceļš. Referātu autori tomēr izklausās piesardzīgi, runājot par "ļoti necaurspīdīgu un neregulētu tirgu", kurā tagad ietilpst arī citu, bieži tirgojamu kriptovalūtu saimnieki:

"Ņemot vērā neseno meteorisko bitcoin pieaugumu līdz līmenim, kas pārsniedz 2013. gada maksimumu (un milzīgo citu kriptovalūtu cenu pieaugumu), biržām ir svarīgi nodrošināt, ka nenotiek krāpnieciska tirdzniecība. Manevrēšanas potenciāls ir pieaudzis, neskatoties uz kopējā tirgus kapitalizācijas palielināšanās, jo ir bijis ļoti liels kriptovalūtu skaita pieaugums. "

Viņi piebilst, ka regulatoriem var būt laiks aktīvāk piedalīties kriptovalūtu apmaiņā.

Investīcijas kriptovalūtās un citos sākotnējos monētu piedāvājumos ("ICO") ir ļoti riskantas un spekulatīvas, un šis raksts nav Investopedia vai rakstnieka ieteikums ieguldīt kriptovalūtās vai citās ICO. Tā kā katra indivīda situācija ir unikāla, pirms finanšu lēmumu pieņemšanas vienmēr jākonsultējas ar kvalificētu speciālistu. Investopedia nesniedz nekādas garantijas un garantijas attiecībā uz šeit ietvertās informācijas precizitāti vai savlaicīgumu. Sākot ar šī raksta rakstīšanas brīdi, autoram pieder neliels daudzums bitkoīna un ētera.