Terorisma finansēšanas (CFT) apkarošana
Terorisma finansēšanas (CFT) apkarošana ir saistīta ar finansējuma avotu izpēti, analīzi, atturēšanu un novēršanu darbībām, kas paredzētas politisku, reliģisku vai ideoloģisku mērķu sasniegšanai. CFT tiek panākta, izmantojot vardarbību un vardarbības draudus pret civiliedzīvotājiem. Izsekojot teroristu aktivitātes atbalstošo līdzekļu avotus, tiesībaizsardzības iestādes var novērst dažu šo darbību iestāšanos.
Taustiņu izņemšana
- Terorisma finansēšanas (CFT) apkarošana ir vērsta uz līdzekļu pārvietošanas ierobežošanu uz teroristu organizācijām, un tā var koncentrēties uz dažādām organizācijām, piemēram, bankām, labdarības organizācijām un uzņēmumiem, un uz vairākām darbībām, piemēram, regulēšanu, uzraudzību un ziņošanu .
- Terorisma finansēšanas apkarošanas procesi ir centieni identificēt un apturēt līdzekļu apriti, kas dažos gadījumos var būt maskēti kā likumīgi finanšu darījumi, kurus izmanto teroristu darbību finansēšanai.
- Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir process, kurā nelegāli iegūta nauda tiek uzskatīta par likumīgu, un šis process, kam ir nozīmīga loma terorisma finansēšanā, ir mērķis lielai daļai CFT centienu, sākot no atklāšanas līdz kriminālvajāšanai.
- Finanšu izlūkošanas vienības izmeklē aizdomīgus darījumus un pēc tam sniedz informāciju tiesībaizsardzības iestādēm turpmākai izmeklēšanai vai kriminālvajāšanai.
- Finanšu darbības darba grupa ir 35 valstu grupa, kas sadarbojas, lai apkarotu terorisma finansēšanu, standartizējot noteikumus, lai novērstu vājāku normatīvo sistēmu ļaunprātīgu izmantošanu.
Kā darbojas terorisma finansēšanas apkarošana (CFT)
Terorisma finansēšanas apkarošana (CFT) ietver finanšu izmeklēšanas metožu mācīšanu tiesībaizsardzības iestādēm, prokuroru mācīšanu uzvarēt naudas atmazgāšanas lietās, kā arī finanšu uzraudzības un pārvaldes iestāžu apmācību aizdomīgu darbību identificēšanai. CFT centieni var izpētīt labdarības organizācijas, pagrīdes banku struktūras un reģistrētus naudas pakalpojumu uzņēmumus starp citām organizācijām. CFT ir arī pazīstams kā terorisma pretfinansēšana.
Indivīdiem un organizācijām, kas finansē terorismu, ir jāslēpj, kā nauda tiks izmantota un no kurienes tā iegūta. Līdzekļus var iegūt no likumīgiem avotiem, piemēram, likumīgām reliģiskām vai kultūras organizācijām, vai no nelegāliem avotiem, piemēram, narkotiku tirdzniecības un valdības korupcijas. Līdzekļi var būt arī no nelegāla avota, bet šķiet, ka tie nāk no likumīga avota, izmantojot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu.
Naudas atmazgāšana un terorisma finansēšana bieži ir saistītas. Kad tiesībaizsardzības iestāde var atklāt un novērst nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, tas bieži vien vienlaikus liedz šos līdzekļus izmantot terora aktu finansēšanai. Naudas atmazgāšanas apkarošana ir CFT atslēga. Nedaudz no naudas, ko izmanto terorisma finansēšanai, nāk no divējāda lietojuma labdarības organizācijām, savukārt lielāko daļu no tām iegūst no pazemes banku vienībām, kuras sauc par hawala, kā arī no tirdzniecības atzītas naudas atmazgāšanas un naudas kurjeriem.
Īpaši apsvērumi
Tā vietā, lai mēģinātu noķert noziedzīgu nodarījumu vai izdarītu terora aktu, izmantojot citus līdzekļus, piemēram, novērošanu, tiesībaizsardzības pārvalda problēmu no naudas puses, atklājot aizdomīgus finanšu darījumus un izsekojot visas šajos darījumos iesaistītās personas un organizācijas.
Terorisma finansēšanā vainīgs ir jebkurš, kurš tieši vai netieši piešķir naudu terora akta veikšanai. Tā kā teroristi savas darbības finansēšanai izmanto dažādas metodes, ko sauc par tipoloģijām, un slēpj finansēšanas avotus ar līdzekļiem, kas raksturīgi vietējai ekonomikai, finanšu tirgus regulatoriem un tiesībaizsardzības iestādēm noziedznieku noķeršanai jāizmanto dažādas metodes.
Ja starp valstīm pastāv atšķirības nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas novēršanā un CFT likumos, īpaši gadījumos, kad dažās valstīs kontrole ir vājāka nekā citās, teroristi ļaunprātīgi izmanto šo valstu finanšu sistēmas, lai slepeni pārvietotu naudu. Izveidojot standartizētas procedūras finanšu nozarei, krimināltiesību sistēmai un noteiktiem uzņēmumiem un profesijām, terorisma finansēšanu ir grūtāk slēpt. FATF arī apkopo un apmainās ar informāciju par naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas tendencēm un cieši sadarbojas ar SVF, Pasaules banku un Apvienoto Nāciju Organizāciju.
Terorisma finansēšanas apkarošanas priekšrocības
Finanšu iestādēm ir svarīga loma cīņā pret terorisma finansēšanu, jo teroristi bieži paļaujas uz tām, īpaši bankām, lai pārskaitītu naudu. Likumi, kas prasa bankām veikt gan jauno, gan esošo klientu uzticamības pārbaudi un ziņot varas iestādēm par aizdomīgiem darījumiem, piemēram, augstas vērtības skaidras naudas darījumiem, var palīdzēt novērst terorismu.
Papildu iemesls CFT ir tas, ka finanšu sistēmas izmantošanu noziedznieki, kas nodarbojas ar nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un teroristu finansēšanu, tiek uzskatīti par draudiem finanšu sistēmas stabilitātei. Sabiedrība var neuzticēties finanšu sistēmas integritātei, ja sistēma nespēj atklāt nelikumīgas darbības.
Finanšu izlūkošanas vienības (FIU) un pārrobežu informācijas apmaiņas prakse starp valstīm veicina CFT. FIU ir specializētas valdības aģentūras, kas izmeklē ziņojumus par potenciāli aizdomīgiem finanšu darījumiem, kas saņemti no privātpersonām un iestādēm. Pēc tam FIU sniedz tiesībaizsardzības informāciju par darījumiem, kas prasa turpmāku izmeklēšanu.
Finanšu darbības darba grupa (FATF), kurā ir 35 valstis un divas reģionālās organizācijas (Eiropas Komisija un Persijas līča sadarbības padome), darbojas, lai apkarotu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un terorisma finansēšanu, izveidojot standartizētus procesus, lai apturētu draudus starptautiskā finanšu sistēma.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.