Finanšu noziegumu izpildes tīkls - FinCEN

Kas ir finanšu noziegumu izpildes tīkls?

Finanšu noziegumu izpildes tīkls (FinCEN) ir valdības birojs, kas uztur tīklu, kura mērķis ir novērst un sodīt noziedzniekus un noziedzīgos tīklus, kas piedalās naudas atmazgāšanā un citos finanšu noziegumos. FinCEN, ko pārvalda Amerikas Savienoto Valstu Valsts kases departaments, darbojas vietējā un starptautiskā mērogā, un tajā ir trīs galvenie dalībnieki: tiesībaizsardzības aģentūras, regulatoru kopiena un finanšu pakalpojumu kopiena.

FinCEN paskaidroja

Izpētot finanšu iestādēm noteikto obligāto informācijas atklāšanu, FinCEN izseko aizdomīgas personas, viņu aktīvus un darbības, lai pārliecinātos, ka nenotiek nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana. FinCEN izseko visu, sākot no ļoti sarežģītiem elektroniski balstītiem darījumiem līdz vienkāršām kontrabandas darbībām, kas saistītas ar skaidru naudu. Tā kā naudas atmazgāšana ir tik sarežģīts noziegums, FinCEN cenšas to apkarot, apvienojot dažādas puses.

Kā FinCEN cīnās ar naudas atmazgāšanu

FinCEN direktoru ieceļ Valsts kases sekretārs, un viņš atskaitās Valsts kases sekretāram terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos. FinCEN ir pilnvarots veikt regulatīvos pienākumus saskaņā ar 1970. gada Likumu par valūtas un finanšu darījumu pārskatu, kas grozīts ar 2001. gada ASV PATRIOT likuma III sadaļu.

FinCEN no Kongresa saņēma pienākumus un atbildību kalpot par centrālo vākšanas centru, sniegt analīzi un izplatīt datus, lai atbalstītu finanšu nozari, kā arī valdības partnerus vietējā līmenī starptautiskā līmenī.

Lai izpildītu savus pienākumus finanšu noziegumu atklāšanā un novēršanā, FinCEN var izdot un interpretēt attiecīgus noteikumus, kas ir atļauti ar likumu, ieviest šo noteikumu ievērošanu, kā arī koordinēt un analizēt datus, kas saistīti ar atbilstības pārbaudes funkcijām, kuras deleģētas citiem regulatoriem. FinCEN pārvalda arī to ziņojumu vākšanu, apstrādi, izplatīšanu un aizsardzību, kuri ir jāziņo. Piekļuve FinCEN datiem tiek uzturēta valdības vajadzībām.

FinCEN informācija un pakalpojumi tiek izmantoti, lai atbalstītu tiesībaizsardzības iestāžu izmeklēšanu par finanšu noziegumiem un kriminālvajāšanu. FinCEN apkopotie dati tiek apstrādāti, lai sniegtu ieteikumus par resursu sadali, ja pastāv liels finanšu noziegumu risks. Birojs dalās ar savu informāciju sadarbībā ar ārvalstu finanšu izlūkošanas kolēģiem cīņā pret nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu / terorisma finansēšanas apkarošanu. Birojs sniedz arī analīzi politikas veidotāju, tiesībaizsardzības, regulatīvo un izlūkošanas aģentūru labā.

FinCEN pārstāv Amerikas Savienotās Valstis kā vienu no vairāk nekā 100 finanšu izlūkošanas vienībām, kas sastāv no Egmont grupas - starptautiskas organizācijas, kuras uzdevums ir dalīties ar informāciju un sadarboties tās locekļu starpā.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

ASV patriotu likums ASV patriotu likums ir likums, kas pieņemts neilgi pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem, kas palielina ASV tiesībaizsardzības aģentūru izlūkošanas pilnvaras. vairāk Aizdomīgu darbību pārskata (SAR) definīcija Aizdomīgo darbību pārskats ir rīks, kas paredzēts Likumā par bankas noslēpumu, lai uzraudzītu aizdomīgas darbības, kuras parasti nav atzīmētas citos ziņojumos. vairāk naudas atmazgāšana Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir process, kurā tiek nopelnītas lielas naudas summas, kas radušās noziedzīgas darbības rezultātā, no likumīga avota. vairāk Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)? Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana attiecas uz likumiem, noteikumiem un procedūrām, kuru mērķis ir apturēt noziedzniekus slēpt nelikumīgi iegūtus līdzekļus kā likumīgus ienākumus. vairāk Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) Vērtspapīru un biržu komisija (SEC) ir ASV valdības aģentūra, kuru izveidojis Kongress, lai regulētu vērtspapīru tirgus un aizsargātu investorus. vairāk Balto apkaklīšu noziegums Balto apkaklīšu noziegums ir nevardarbīgs noziegums, ko izdarījusi persona, parasti ar nolūku gūt finansiālu labumu. vairāk partneru saišu