Finanšu darbības darba grupa (FATF)

Finanšu darbības darba grupa (FATF) ir starpvaldību organizācija, kas izstrādā un veicina politikas un standartus cīņai pret finanšu noziegumiem. Finanšu darbības darba grupas (FATF) izstrādātie ieteikumi ir vērsti uz nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, teroristu finansēšanu un citiem draudiem pasaules finanšu sistēmai. FATF tika izveidots 1989. gadā pēc G7 pieprasījuma, un tā galvenā mītne atrodas Parīzē.

Finanšu darbības darba grupas (FATF) sadalīšana

Globālās ekonomikas un starptautiskās tirdzniecības pieaugums ir izraisījis tādus finanšu noziegumus kā naudas atmazgāšana. Finanšu darbības darba grupa (FATF) sniedz ieteikumus cīņai pret finanšu noziegumiem, pārskata biedru politiku un procedūras un cenšas panākt, lai visā pasaulē tiktu pieņemti noteikumi par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Tā kā naudas atmazgātāji un citi maina savus paņēmienus, lai izvairītos no aizturēšanas, FATF ir jāatjaunina savi ieteikumi ik pēc dažiem gadiem.

Teroristu finansēšanas apkarošanas ieteikumu saraksts tika pievienots 2001. gadā, un jaunākajā atjauninājumā, kas publicēts 2012. gadā, ieteikumi tika paplašināti, lai vērstos pret jauniem draudiem, ieskaitot masu iznīcināšanas ieroču izplatīšanas finansēšanu. Tika pievienoti arī ieteikumi, lai būtu skaidrāka pārredzamība un korupcija.

Finanšu darbības darba grupas locekļi

Kopš 2018. gada bija 37 Finanšu darbības darba grupas locekļi, ieskaitot Eiropas Komisiju un Persijas līča sadarbības padomi. Lai kļūtu par dalībvalsti, valsts jāuzskata par stratēģiski svarīgu (liels iedzīvotāju skaits, liels IKP, attīstīta banku un apdrošināšanas nozare utt.), Tai jāievēro vispārpieņemti finanšu standarti un jābūt dalībai citās nozīmīgās starptautiskās organizācijās. Tiklīdz dalībnieks valstij vai organizācijai ir jāapstiprina un jāatbalsta jaunākie FATF ieteikumi, jāapņemas, ka citi locekļi tos novērtē (un novērtē), un jāstrādā ar FATF turpmāko ieteikumu izstrādē.

Liels skaits starptautisko organizāciju piedalās FATF kā novērotāji, un katra no tām ir zināmā mērā iesaistīta nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas pasākumos. Pie šīm organizācijām pieder Interpols, Starptautiskais valūtas fonds (SVF), Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (ESAO) un Pasaules Banka.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)? Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana attiecas uz likumiem, noteikumiem un procedūrām, kuru mērķis ir apturēt noziedzniekus slēpt nelikumīgi iegūtus līdzekļus kā likumīgus ienākumus. vairāk Jurisdikcijas riska izpratne Jurisdikcijas risks ir risks, kas rodas, darbojoties ārvalstu jurisdikcijā. Bankām tas var attiekties uz jomām, kurās pastāv augsts naudas atmazgāšanas un terorisma finansēšanas risks. vairāk Darba grupa ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanai (TCFD) Darba grupa ar klimatu saistītās finanšu informācijas atklāšanai izstrādā brīvprātīgus informācijas atklāšanas ieteikumus dažādu nozaru uzņēmumiem par finanšu riskiem un iespējām, kas saistītas ar klimata izmaiņām. vairāk naudas atmazgāšana Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir process, kurā tiek nopelnītas lielas naudas summas, kas radušās noziedzīgas darbības rezultātā, no likumīga avota. vairāk Melnā saraksta definīcija Melnais saraksts ir to personu, organizāciju vai valstu saraksts, kuras tiek sodītas, jo tiek uzskatīts, ka tās veic nelabvēlīgas vai neētiskas darbības. vairāk Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskās sadarbības (APEC) forums reklamē brīvo tirdzniecību Āzijas un Klusā okeāna ekonomiskā sadarbība (APEC) ir 21 locekļa ekonomikas forums, kas veicina brīvo tirdzniecību un ilgtspējīgu attīstību Klusā okeāna valstu ekonomikā. vairāk partneru saišu