Sertificēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists (CAMS)

Kas ir sertificēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists?

Sertificēts noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālists (CAMS) ir profesionāls apzīmējums, ko piešķir tiem, kuri nokārto CAMS eksāmenu un atbilst noteiktām kvalifikācijām. Apzīmējumu piešķir Sertificētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu asociācija (ACAMS) profesionāļiem, kuri nokārto eksāmenu, nopelna 40 kvalifikācijas kredītpunktus, pamatojoties uz izglītību, citu profesionālo sertifikātu un darba pieredzi, un kuri sniedz trīs profesionālās atsauksmes. Veiksmīgi pretendenti nopelna tiesības izmantot CAMS apzīmējumu, kas var uzlabot darba iespējas, profesionālo reputāciju un atalgojumu.

Izpratne par sertificētiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistiem (CAMS)

Studiju programma, lai kļūtu par sertificētu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas speciālistu (CAMS), aptver nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas riskus un metodes; atbilstības standarti nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanai un terorisma finansēšanas apkarošanai; nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas programmas; un veikt vai atbalstīt nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu. Personas ar CAMS sertifikātu var strādāt kā brokeru atbilstības pārvaldītāji, Banku slepenības likuma darbinieki, finanšu izlūkošanas vienību vadītāji, uzraudzības analītiķi un finanšu noziegumu izmeklēšanas analītiķi, kā arī daudzas citas iespējas. Tiek piedāvātas arī citas uzlabotas programmas, kas aptver revīzijas praksi un finanšu noziegumus.

ACAMS sadarbojas ar valdības aģentūrām, universitātēm un citām organizācijām, lai visā pasaulē veicinātu izpratni par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un citiem finanšu noziegumiem. Citas organizācijas, kuru mērķis ir nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, ir Sertificētu krāpšanas izmeklētāju asociācija un Finanšu darbības darba grupa.

Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.

Saistītie noteikumi

Naudas atmazgāšana Naudas atmazgāšana ir process, kurā tiek nopelnītas lielas naudas summas, kas radušās noziedzīgas darbības rezultātā, no likumīga avota. vairāk Kas ir noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana (AML)? Nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršana attiecas uz likumiem, noteikumiem un procedūrām, kuru mērķis ir apturēt noziedzniekus slēpt nelikumīgi iegūtus līdzekļus kā likumīgus ienākumus. vairāk ASV patriotu likums ASV patriotu likums ir likums, kas pieņemts neilgi pēc 2001. gada 11. septembra terora aktiem, kas palielina ASV tiesībaizsardzības aģentūru izlūkošanas pilnvaras. vairāk Sertificēts krāpšanas eksaminētājs (CFE) Sertificēts krāpšanas eksaminētājs ir profesionāla sertifikācija, kas pieejama eksaminētājiem. To izdod pasaulē lielākā krāpšanas apkarošanas organizācija. vairāk Sertificētu krāpšanas pārbaudītāju asociācija Sertificētu krāpšanas pārbaudītāju asociācija ir organizācija, kas tika izveidota, lai apkarotu krāpšanu un maldināšanu uzņēmējdarbības praksē. vairāk Sertificēts kases profesionālis - CTP sertificēts kases profesionālis ir apzīmējums, ko piešķir personām, kurām ir pieredze naudas pārvaldīšanā. vairāk partneru saišu