Paradīzes dokumenti
Paradīzes dokumenti ir 13, 4 miljoni noplūdušu failu un 1, 4 terabaitu noplūduši dati no ārzonu pakalpojumu sniedzējiem un uzņēmumu reģistriem, ko ieguvis vācu laikraksts Süddeutsche Zeitung. Tie atklāj politiķu, pasaules līderu un slavenību ārzonu intereses un aktivitātes, kā arī vairāk nekā 100 daudznacionālu korporāciju nodokļu sistēmu vairāk nekā 65 gadu garumā. Šī noplūde ir svarīga, jo, ja tiek atrasti un atklāti pārkāpumi, šos augsta līmeņa cilvēkus var piespiest no amata un / vai atņemt viņiem pilnvaras.
Taustiņu izņemšana
- Paradise Papers ir 13, 4 miljoni noplūdušu dokumentu un 1, 4 terabaitu noplūduši dati par valstu līderu, turīgu personu un uzņēmumu darbībām ārzonās.
- Noplūde radās Bermudijas ārzonu advokātu birojā Appleby.
- Noplūdušie dokumenti ietver aizdevuma līgumus, finanšu pārskatus, e-pastus un citus.
- Vācu laikraksts Süddeutsche Zeitung ieguva failus un pēc tam nodeva tos Starptautiskajam izmeklēšanas žurnālistu konsorcijam (ICIJ), kurš pēc tam tos dalīja ar citiem plašsaziņas līdzekļiem.
Paradīzes dokumentu izpratne
Vairāk nekā puse lietu bija noplūduši aizdevuma līgumi, finanšu pārskati, e-pasti, uzticības akti un citi dokumenti no viena ārzonas juridiskā biroja, kura galvenā mītne atrodas Bermudu salās ar nosaukumu Appleby. Paradīzes dokumentos ir iekļauts arī pusmiljons dokumentu no Singapūras bāzēta Asiaciti un 6 miljoni dokumentu no uzņēmumu reģistriem 19 slepenības jurisdikcijās.
Tiek atklāts, ka Glencore PLC (GLCNF), kas ir lielākais preču tirgotājs pasaulē un viens no lielākajiem Appleby klientiem, ir novirzījis miljoniem dolāru caur nodokļu oāzēm. Glencore arī veica valūtas mijmaiņas darījumus vairāk nekā 25 miljardu dolāru apmērā un sniedza 45 miljardu dolāru aizdevumu Izraēlas miljardierim Danam Gertleram, Kongo Demokrātiskās Republikas prezidenta tuvam draugam, apmaiņā pret Gertlera palīdzību, nodrošinot valsts valdības apstiprinājumus.
Starptautiskais izmeklējošo žurnālistu konsorcijs (ICIJ) kopā ar 95 plašsaziņas līdzekļu partneriem sešos kontinentos izpētīja failus pirms publicēja stāstus par tiem 2017. gada 5. novembrī. Kopš tā laika ir atklāta un joprojām tiek pilnveidota sīkāka informācija.
Pie citiem ievērības cienīgiem atklājumiem pieder ieguldījumi Facebook (FB) un Twitter (TWTR), kas saistīti ar Krievijas valdībai piederošām firmām, tirdzniecības sekretāra Vilburga Rossa investīcijas kuģniecības firmā ar saitēm ar Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu un karalienes Elizabetes II 13 miljonu dolāru lielais privātais ieguldījums līdzekļi Kaimanu salās un Bermudu salās.
Panamas dokumenti salīdzinājumā ar Paradīzes dokumentiem
Panamas dokumenti, kas ir vislielākā datu noplūde, ir 11, 5 miljoni noplūdušu failu un 2, 6 noplūduši terabaiti datu no Panamas ārzonu advokātu biroja Mossack Fonseca. Tāpat kā Paradise Papers, Süddeutsche Zeitung ieguva failus un nodeva tos ICIJ, kurš pēc tam dalījās ar tiem citiem plašsaziņas līdzekļu partneriem, piemēram, BBC.
Panamas dokumenti atklāja, ka turīgie - tostarp 12 valstu līderi, 131 politiķis un citi - izmanto ārzonu nodokļu oāzes. Pakete ir Krievijas prezidents Vladimirs Putins, kurš ielika Krievijas valsts bankas naudu ārzonas kontos.
USD 2 miljardi
Ar Vladimiru Putinu saistītā naudas summa Panamas dokumentos.
Kaut arī ar Paradīzi tika noplūdināts vairāk dokumentu, salīdzinot ar Panamu, tas noved pie datu noplūdes terabaitiem. Tomēr Gerard Ryle, kurš pārrauga ICIJ žurnālistus, Paradīzes dokumenti bija daudz sarežģītāki.
Ārzonu kontu izmantošana nav nelikumīga, un to izmantošanai ir daudz pamatotu iemeslu. Tomēr korupcija pastāv, un šīs noplūdes varētu izcelt līdzekļu piesavināšanos, naudas atmazgāšanu un citus nelikumīgus darījumus.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.