Krāpnieciska nodošana
Krāpnieciska nodošana ir nelikumīga vai negodīga īpašuma nodošana citai pusei, izmantojot bankrota pilnvarnieku. Saskaņā ar Vienoto krāpnieciskās nodošanas likumu (UFTA) viens no veidiem, ko sauc par “faktisku krāpšanu”, ir paredzēts kreditoru atlikšanai, kavēšanai vai krāpšanai vai arī šāda īpašuma nodošanai kreditoram nepieejamā vietā, paredzot bankrota procesu vai tā laikā. un federālais bankrotu kodekss. Krāpniecisku nodošanu var attiecināt uz nelielu naudas summu - piemēram, ja indivīds visu savu mantu pārdod par nenozīmīgu naudas summu laulātajam, radiniekam, biznesa partnerim vai draugam. Otra veida krāpnieciska nodošana, “konstruktīva krāpšana”, notiek, ja kreditori saņem mazāk, nekā viņiem ir tiesības saskaņā ar likumu.
Par krāpniecisku nodošanu parasti attiecas civiltiesības, nevis kriminālatbildība. Ja tiek nolemts, ka īpašuma nodošana ir krāpnieciska, tiesa var pieprasīt personai, kurai ir aktīvi (personai, kurai tika veikta nodošana), nodot aktīvus vai tiem līdzvērtīgu naudas vērtību kreditētājam.
Krāpniecisku nodošanu sauc arī par krāpniecisku pārsūtīšanu.
Izskaidrota krāpnieciska nodošana
Pastāv divu veidu krāpnieciska nodošana: faktiska krāpšana un konstruktīva krāpšana. Saskaņā ar 11 USC 548. sadaļu faktiska krāpšana notiek, ja parādnieks apzināti ziedo vai atbrīvojas no īpašuma kā daļa no aktīvu aizsardzības shēmas. Atskaites periods ir viens gads pirms bankrota pieteikuma iesniegšanas. Lai apsūdzētais tiktu atzīts par vainīgu, ir jāpierāda krāpšanas nodoms, bet parasti noteiktas darbības tiek interpretētas kā nodomu, piemēram, korpusa korporāciju izveidošana, shēmošana saglabāt kontroli pār nodoto īpašumu vai aktīvu nodošana personai, ar kuru atbildētājs ir attiecības vai klusējot noslēgta vienošanās.
Konstruktīva krāpšana notiek, ja parādnieks par īpašumu, kuru tas nodod kreditoru labā, saņem mazāku par "saprātīgi ekvivalentu vērtību" un ja parādnieks "bija maksātnespējīgs dienā, kad šāda nodošana tika veikta vai šādas saistības radušās, vai arī kļūst maksātnespējīgas kā šādas nodošanas vai saistību rezultāts ", teikts Bankrota kodeksa 548. sadaļā. Par "saprātīgi līdzvērtīgu vērtību" bieži vien notiek strīdi starp parādnieku un kreditoriem, taču šī likuma daļa ir paredzēta, lai kreditori varētu atgūt kompensācijas summas bankrota īpašumā. Atšķirībā no faktiskās krāpšanas nav nepieciešams konstatēt parādnieka nodomu.
Investīciju kontu salīdzināšana Piegādātāja nosaukums Apraksts Reklāmdevēja atklāšana × Piedāvājumi, kas parādās šajā tabulā, ir no partnerībām, no kurām Investtopedia saņem kompensāciju.