'Pump And Dump' apmeklē kriptovalūtu tirgu

Sūknēšanas un izmešanas shēmas pastāv jau vairākus gadus, krāpniekiem nodarot likteni, kamēr upuriem nekas nepaliek. Kriptovalūtas tirgus nav imūna. Jaunā Wall Street Journal analīzē tika atklāts, ka tirdzniecības grupas pēdējos sešos mēnešos manipulēja ar digitālo žetonu cenu līdz USD 825 miljoniem, radot simtiem miljonu dolāru zaudējumus tiem, kas kritās par izkrāpšanu.

Uzkrājot tirdzniecības datus un tiešsaistes saziņu starp kriptovalūtu tirgotājiem no 2018. gada sākuma līdz jūnija beigām, žurnāls atrada 175 “pump-and-dump” shēmas, kas aptver 121 dažādu digitālo marķieri. Daudzos no šiem dažkārt neskaidrajiem kriptokiem cena pieauga un dažu minūšu laikā pazeminājās. (Skatīt vairāk: Cryptocurrency Trading ir otrs izplatītākais investīciju krāpšana Austrālijā.)

Kripto sūkņu un izgāztuvju shēmas, kuras grūtāk apturēt

"Pump-and-dump" shēmas joprojām ir aktīvas un sāk akciju tirgū, un Vērtspapīru un biržu komisija regulāri seko sliktajiem puišiem. To pašu nevar teikt par kriptovalūtu tirgiem, jo ​​tie ir neregulēti un anonīmi.

Šoreiz tirgotāji tiekas digitālajās tērzēšanas telpās, izmantojot tādus ziņojumapmaiņas pakalpojumus kā The Telegram un Discord, bieži vien tikai uzaicinot. Viens no lielākajiem žurnāla identificētajiem sauc Big Pump Signal, kam ir vairāk nekā 74 000 sekotāju. Grupa, pēc laikraksta datiem, ir veikusi 222 miljonus dolāru darījumos, sūknējot kriptovalūtu, lai pārdotu tikai minūtes vēlāk.

Big Pump Signal paziņos datumu, laiku, apmaiņu un monētu, lai mākslīgi uzpumpētu, un tad sēdēs un ļaus tirgotājiem radīt neprātu, pērkot digitālo marķieri. Tiklīdz tirgotājs pietuvosies augstākai mērķa cenai, tirgotāji apgriezīsies un pārdos. Scam notiek dažu minūšu laikā. Žurnāls norādīja uz cloakcoin, salīdzinoši nezināmu kriptovalūtu, kas tirgojas Binance biržā, kā vienu no nesenajiem pump-and-dump piemēriem. Lielajā Pump Signal jūlijā nosūtīja “signālu”, ka digitālā monēta jāiegādājas plkst. 15:00. Valūtas cena pieauga par 50%, bet citām kriptovalūtām biržā bija maz cenu svārstību. Pēc divām minūtēm tas samazinājās par gandrīz 1, 00 USD. Kopumā notika 6700 darījumi, kuru vērtība bija 1, 7 miljoni USD. Tikai stundu agrāk darījumi netika veikti. (Skatīt vairāk: Kriptovalūta mums ir atgriezusi 300 gadus: Krugmans.)

Pump & Dump grupas neslēpj savus nodomus

Lai gan ir grūti precīzi noteikt šo tirdzniecības grupu skaitu, Wall Street Journal atrada 63 aktīvās grupas. Viņi arī neslēpj savus vārdus. Daži iet ar tādiem nosaukumiem kā Orion Pump, MEGA Pump un A + Signals. Šo grupu moderatori mēdz palikt anonīmi, iekasējot maksu par piekļuvi grupām no USD 50 līdz USD 250 mēnesī. Operatori gūst vislielāko labumu, jo viņi izvēlas monētu, kuru sūknēt un izmest. Tirgotājiem tas var būt riskanti. Gaidiet pārāk ilgi, lai izņemtu naudu no krāpniecības, un viņi var redzēt, ka viņu slikti iegūtie ieguvumi iztvaiko. Tas "stimulē nabadzīgos sekotājus turpināt pirkšanu, līdz tiek sasniegta [mērķa] cena, ko tā bieži nekad nedara, " Teilors Kaudls, kurš piedalījās janvāra operācijā Big Pump, pastāstīja Wall Street Journal. “Aptuveni 30 sekundēs es uzreiz zaudēju 5000 USD.”

Ieguldījumi kriptovalūtās un sākotnējos monētu piedāvājumos ("ICO") ir ļoti riskanti un spekulatīvi, un šis raksts nav Investopedia vai rakstnieka ieteikums ieguldīt kriptovalūtās vai ICO. Tā kā katra indivīda situācija ir unikāla, pirms finanšu lēmumu pieņemšanas vienmēr jākonsultējas ar kvalificētu speciālistu. Investopedia nesniedz nekādas garantijas un garantijas attiecībā uz šeit ietvertās informācijas precizitāti vai savlaicīgumu.